关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示

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银保监会中央网信办公安部人民银行市场监管总局提示近期一些不法分子打着金融创新”“区块链的旗号通过发行所谓虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产等方式吸收资金侵害公众合法权益此类活动并非真正基于区块链技术而是炒作区块链概念行非法集资传销诈骗之实主要有以下特征

网络化跨境化明显依托互联网聊天工具进行交易利用网上支付工具收支资金风险波及范围广扩散速度快一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站实质面向境内居民开展活动并远程控制实施违法活动一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度可以代为投资极可能是诈骗活动这些不法活动资金多流向境外监管和追踪难度很大

欺骗性诱惑性隐蔽性较强利用热点概念进行炒作编造名目繁多的高大上理论有的还利用名人大V“站台宣传以空投糖果等为诱惑宣称币值只涨不跌”“投资周期短收益高风险低”,具有较强蛊惑性实际操作中不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利此外一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作具有较强的隐蔽性和迷惑性

存在多种违法风险不法分子通过公开宣传静态收益”(炒币升值获利动态收益”(发展下线获利为诱饵吸引公众投入资金并利诱投资人发展人员加入不断扩充资金池具有非法集资传销诈骗等违法行为特征

此类活动以金融创新为噱头实质是借新还旧的庞氏骗局资金运转难以长期维系请广大公众理性看待区块链不要盲目相信天花乱坠的承诺树立正确的货币观念和投资理念切实提高风险意识对发现的违法犯罪线索可积极向有关部门举报反映